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巧看小说 -> -> 开局就较真，对面被我吓到报警章节目录 第559章
- 名目比较长。
换句话说。
只要是犯罪所得，将其收益的金钱、不动产等财物，从非法途径转变成为合法途径。
这样的行为就构成了洗钱。
之所以出台这项规定……
是因为这些年，各类资产流失过于严重。
社会上存在大量的洗钱组织。
将各种违法所得，转变成为合法存在，以逃避侦办机关的侦察。
所以。
现如今的普通人，只要来历不明的钱财超过了二十万，便需要接受银行的监管和审查。
若是依旧无法说明其来历……
则可能涉嫌洗钱罪。
而在量刑上。
帮助合法化犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
“普通人的账户也要被监察？”
张清源等人听完洗钱罪，都瞪大了眼睛。
“还好我没什么钱，加起来也超不过二十万，应该和我无关。”
“小秦啊，那你更要担心了，你光是中奖就中了几千万，这不得被查啊？”
“二十万以下就没事？那我如果每个账号洗钱十九万，准备多个账号呢？”
“我感觉这个洗钱法有点不健全呢……”
“……”
紧接着。
众人各抒己见。
提出了各种看法，甚至认洗钱罪的规定不是很合理。
秦牧闻言。
嘴角抽了抽。
干脆耐着性子解释道：“不能这么算，按照刑法，只要提供了一个洗钱账户，便构成洗钱罪……”
普通人若是开多个账号……
必然会引起风险监控。
这也是防止某些资产遁入民间，消失不见。
“这个韩冬庭一看就没洗钱，不然的话也不会这么容易被查到了。”
随后。
秦牧拉回了主题，接着说道：“如果他洗了钱，估计刑期还要再往上加。”
韩冬庭肯定是没洗。
洗钱是一项技术活。
一般人根本干不了。
……
与此同时。
晋城检察院。
某审讯室。
“警官，你别冤枉我啊，说话要讲究证据，我什么时候给他送过钱了？”
刘桥看着面前的三个检察院，满脸委屈。
随着案件的侦办……
他也被传唤到了检察院，接受审讯。
因为……
秦牧举报的韩冬庭非法所得，就是和药店老板互相勾结。
“如果你们没有勾结，那为什么你药店的营业额高出了其他药店数十倍？”
一个检察官皱着眉头，沉声质问。
经过了他们的调查……
他们了解到，刘桥的药店，每月流水超过了一百五十万。
有的时候甚至直奔两百万。
一般来说。
普通药店，一个月流水能达到十几万就不错了。
很显然。
其中必有猫腻。
然而……
刘桥听后，却苦着脸说道：“警官，我就是比较善于经商，生意做的好，那些老百姓都喜欢来我药店买药，这没什么问题吧？”
“再加上我搞了很多营销活动，充会员就送各种礼品。”
“还有便利的地理位置，目标对向人群，营业额高出一点点，也很正常吧？”
说着。
他又满脸委屈，一副自己是奉公守法的良好市民的模样。
“生意做的好？”
中间的检察官面色一冷，看着死猪不怕开水烫的刘桥。
接着问道：“那你药店销量最高的商品，为什么都是保健品？而不是正规药物？”
在他们的调查里。
万安堂药店的销售数据，大部分都是保健品。
而这些保健品的价格……
少则是数百，多则数千。
如此昂贵的价格，销量却惊人的好。
这实在是太反常了。
“警官，你说话要讲道理，我这哪里知道？这些全部都是那些病人来我店里买的。”
刘桥翻了个白眼，满脸无辜的说道：“你要问的话，也应该去问他们，或许他们就喜欢吃保健品呢？”
对于这个问题……
他直接避而不谈，将锅甩给了那些购药的病人。
将所有的问题，都撇的一干二净。
“警官，你们应该也知道，我药店里的药全部都是正版药物，没有假药。”
刘桥见几个检察官不说话，又接着辩解道：“我平时又奉公守法，坚持纳税，该交的钱，一分也没少。”
“平时没事的时候，也会捐点药物给医院，捐点钱给山区的贫困儿童。”
“我就是个普普通通的药店老板……”
说着说着。
他的语气愈发激昂，恨不得当场赌咒发誓。
可三个检察官却丝毫不为所动。
冷声道：“你别在这里装傻充愣，这次找你来，要问的是你和韩冬庭互相勾结，违法兜售高价药的问题。”
“有人举报，你们互相勾结，并且每个月给韩冬庭送回扣，韩冬庭的巨额财产是怎么来的，你应该最清楚吧？”
话音一路。